Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Cáo trạng số 34/CT-VKS-P1 ngày 05 tháng 7 năm 2023 truy tố bị can ra trước Tòa án nhân dân tỉnh để xét xử đối với bị can Nguyễn Thị Cẩm Nguyên, sinh năm 1983, địa chỉ Khóm 8, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Kiểm sát viên THQCT, KSXX vụ án hình sự tại phiên Tòa (ảnh minh họa)
Theo Cáo trạng xác định: Năm 2015, bị can Nguyễn Thị Cẩm Nguyên bắt đầu đứng ra làm đầu thảo hụi để hưởng tiền huê hồng tại địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Đến năm 2018, có một số hụi viên sau khi hốt hụi nhưng không đóng tiền hụi chết đầy đủ, bị can phải choàng hụi cho đến mãn hụi, đồng thời do bản thân bị can không có tiền để chi trả cho các khoản vay, chi tiêu cá nhân và lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên nên bị can đã mở thêm nhiều dây hụi có giá trị từ 500.000 đồng đến 50.000.000 đồng, rồi gian dối đặt tên khống vào danh sách hụi viên đến kỳ khui hụi bị can hốt hụi khống, thu tiền thảo trước trong các dây hụi đã đặt tên khống, bán hụi khống và mạo danh (tự ý hốt hụi của hụi viên) nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của hụi viên.
Khoảng thời gian từ ngày 15/9/2020 đến ngày 05/11/2021, trong 166 dây hụi chưa kết thúc bị can Cẩm Nguyên đã hốt 1.607 phần hụi khống, chiếm đoạt số tiền 55.493.935.000 đồng; Mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 97 phần, chiếm đoạt số tiền 5.205.835.000 đồng; Chiếm đoạt tiền đầu thảo mà bị can đã thu trước của hụi viên với số tiền 5.140.250.000 đồng; Bán hụi khống 62 phần chiếm đoạt số tiền là 6.082.850.000 đồng. Tổng số tiền bị can chiếm đoạt là 71.922.870.000đ.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt rất lớn, gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình. Điều kiện để bị can thực hiện hành vi phạm tội lại chính là sự cả tin và không kiểm tra (không đi khui hụi) của bị hại. Trong thời gian đầu, bị can thực hiện rất tốt nghĩa vụ của chủ hụi như thực hiện đúng việc thu tiền đóng hụi, giao tiền hốt hụi cho hụi viên, khi đã tạo được lòng tin đối với hụi viên thì bị can thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện Viện kiểm sát đã chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử theo quy định.
Tác giả bài viết: Phạm Văn Triết
Nguồn tin: Phòng 1