Ngày 11 và 12 tháng 01 năm 2024, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, xảy ra tại Qũy tín dụng nhân dân cơ sở Long Bình, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Kiểm sát viên Phạm Văn Luyến được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
Ngày 28 tháng 11 năm 2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Cáo trạng số 64/CT-VKS-P1 truy tố các bị cáo: Lê Hùng Quốc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và khoản 4 Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Các bị cáo: Nguyễn Minh Liệt, Đồng Minh Toàn, Phan Thị Ngọc Vệ, Lê Hoàng Minh, Lê Ngọc Thủy về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4 Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bị cáo: Lê Thị Kiều Tiên về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 3 Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bị cáo: Dương Hồng Nguyên về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 2 Điều 206 Bộ luật hình sự Năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
KSV công bố Cáo trạng truy tố bị cáo trước Tòa
Trong khoảng thời gian từ ngày 14/11/2016 đến ngày 08/06/2017, bị cáo Lê Hùng Quốc với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị- Qũy tín dụng nhân dân cơ sở Long Bình chỉ đạo cấp dưới lập 12 hồ sơ cho vay nhưng không kiểm tra, thẩm định phương án sử dụng vốn, khả năng tài chính, mục đích sử dụng vốn, biện pháp đảm bảo tiền vay; không đăng ký giao dịch đảm bảo đối với hợp đồng thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất; đối tượng vay vốn không đảm bảo về điều kiện, không có khả năng về tài chính, đảm bảo trả nợ, không thẩm định thực tế vốn vay tài sản đảm bảo và không kiểm tra việc sử dụng vốn vay đã vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng gây thiệt hại cho Qũy tín dụng nhân dân cơ sở Long Bình với số tiền 8.990.909.700 đồng.
Tại phiên tòa, đa số các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đã nghiên cứu kỹ và nắm chắc nội dung vụ án. Trong bản luận tội của mình, Kiểm sát viên đã đánh giá, phân tích cụ thể tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối tới từng bị cáo. Dự kiến những tình huống phát sinh tại phiên tòa, chủ động tham gia xét hỏi, tranh luận làm rõ nội dung vụ án khẳng định Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.
Riêng bị cáo Lê Hùng Quốc không thừa nhận hành vi phạm tội, phần tranh luận kiểm sát viên đã lập luận sắc bén, đưa ra những chứng cứ chứng minh thuyết phục, buộc bị cáo Lê Hùng Quốc thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Qua xét hỏi công khai tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện, đầy đủ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên xử phạt: Bị cáo Lê Hùng Quốc mức án 24 năm tù; Bị cáo Nguyễn Minh Liệt 09 năm tù; Bị cáo Phan Thị Ngọc Vệ 08 năm tù; Các bị cáo Đồng Minh Toàn, Lê Hoàng Minh cùng mức án 07 năm tù; Các bị cáo Lê Ngọc Thủy mức án 03 năm tù, Lê Thị Kiều Tiên mức án 2 năm 6 tháng tù, Dương Hồng Nguyên mức án 02 năm tù ( Thủy, Tiên, Nguyên – cho hưởng án treo).
Bản án đã tuyên là phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, qua đó góp phần tuyên truyền pháp luật và phòng ngừa chung./.
Tác giả bài viết: Phạm Thị Bé Em
Nguồn tin: Phòng 1